The news is by your side.

Bari:scoperta maxi-truffa dei telefonini

19

La Guardia di Finanza di Bari ha scoperto una truffa ai danni dell’Unione Europea da parte di una societa’ che opera nel settore del commercio di apparecchiature telefoniche. L’azienda, grazie ad una serie di societa’ di comodo con sede in Germania, Lussemburgo, Spagna, Inghilterra e Svezia, avrebbe utilizzato ed emesso fatture false per oltre 540 milioni di euro, percependo indebiti rimborsi di Iva per circa 100 milioni.
denaro versato in istituti di credito con sede nelle Antille Olandesi.
Tre persone sono state denunciate per associazione a delinquere, finalizzata alla frode fiscale e due per favoreggiamento.


error: Il contenuto di questo sito è protetto dal Copyright